证券代码：300501   证券简称：海顺新材   公告编号：2024-100 债券代码：123183   债券简称：海顺转债        上海海顺新型药用包装材料股份有限公司      关于不向下修正“海顺转债”转股价格的公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   重要提示： 司（以下简称为“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“海顺 转债”转股价格向下修正条款。 正“海顺转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “海顺转债”转股价格，且自董事会审议通过之日后（即自2024年8 月26日起），若再次触发“海顺转债”转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海顺转债”的转股价格向 下修正权利。   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕53 号）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特 定对象发行了 6,330,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 6,330,000 张可转 换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称“海顺转债”，债券代码“123183”。    （三）可转债转股期限    根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》                 （以下简称“《募集说明书》”） 的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 10 月    （四）可转债转股价格调整情况    公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于 2022 年年度权益分派实施 公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说明书》的 规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.20 元/股调 整为 18.15 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》                     （公告编号：2023-043）。    公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实 施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集说明书》 的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.15 元/股 调整为 18.00 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》                     （公告编号：2024-066）。   二、可转债转股价格向下修正条款   根据《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款如下：   （一）修正条件及修正幅度   在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审 议表决。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股 价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。   （二）修正程序   如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在深圳证券 交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信 息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始 恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申 请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股 价格执行。   三、 关于不向下修正“海顺转债”转股价格的具体内容   自 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 23 日，公司股价已出现连续 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 15.30 元/股）的 情形，触发董事会审议下修可转债转股价格的条件。   从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、 股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“海 顺转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不行使“海顺转债” 的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 8 月 26 日起），若再次触发“海顺转债”转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海顺转债”的转股价 格向下修正权利。   敬请广大投资者注意投资风险。   四、备查文件 特此公告。         上海海顺新型药用包装材料股份有限公司                  董 事 会